La structure de la Compagnie

La structure de la Compagnie

Gouvernance

L'Advisory Board (appelé anciennement Comité de direction) s'est réuni 6 fois en 2017. La tâche de l'Advisory Board consiste principalement en la surveillance interactive de la réalisation du business plan actuel et de l'implémentation de la stratégie fixée par le Conseil d’Administration. L'agenda de l'Advisory Board prévoit notamment une surveillance systématique des priorités actuelles, le suivi au niveau opérationnel et commercial des projets prévus et en cours ainsi que l'étude et la préparation des décisions à prendre sur de nouvelles opportunités de projets. Cet organe assure aussi le suivi régulier des prévisions de liquidité et de résultats. L'Advisory Board n'a pas de fonction exécutive.

Le Conseil d'Administration s'est réuni 5 fois en 2017.

Le Comité d'audit s'est réuni deux fois en 2017 pour discuter notamment des conclusions du Commissaire et étudier les procédures de contrôle interne ainsi que diverses matières relatives aux finances. Le suivi de la règle « one-to-one » est également assuré par le Comité d'audit. Le Comité d’audit entretient des contacts réguliers avec le Commissaire et étudie les points relevant de sa compétence avec ce dernier.

Le Comité de nomination et de rémunération s'est réuni 6 fois pour délibérer et formuler des propositions sur les matières qui lui sont confiées, notamment la composition du Conseil d'Administration, la politique de rémunération et la gouvernance.

Conseil d'administration

Conseil d'administration

Président:

Cheniclem Private Equity S.A.
Représenté par: Bernard Jolly

 

Membres du conseil:

Baron Didier de Crombrugghe de Looringhe

Alain Devos B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door: Alain Devos

Pierre Lebbe

Paul-Evence Coppée

Natacha Lippens

Corpar N.V.
Représenté par: Baudouin Jolly

Philippe van de Vyvere

Gino De Raedt

Graaf Alexandre Lippens

Hudico N.V.
Représenté par Didier t'Serstevens

Dhaenens-Weyn Consult B.V.B.A.
Représenté par: Marie-Thérèse Dhaenens-Weyn

MarcVH-Consult B.V.B.A.
Représenté par: Marcus van Heddeghem

 

 Président honoraire: Comte Maurice Lippens

Direction

Direction

Philippe De Meestere

Directeur général (DM Projects S.P.R.L.)

Joris Vrielynck

Directeur développement de projet (JVCon)

Directeur Finances et Administration

Comité d'audit

Comité d'audit

Président:

Baron Didier de Crombrugghe de Looringhe

Administrateurs:

Dhaenens-Weyn Consult S.P.R.L.
Représenté par: Marie-Thérèse Dhaenens-Weyn
Corpar N.V.
Représenté par: Baudouin Jolly

Paul-Evence Coppée

Comité de nominations et de rémunération

Comité de nominations et de rémunération

Président:

Cheniclem Private Equity S.A.
Représenté par: Bernard Jolly

Administrateurs:

Hudico N.V.
Représenté par: Didier t'Serstevens

Alain Devos S.P.R.L.
Représenté par: Alain Devos

Dhaenens-Weyn Consult S.P.R.L.
Représenté par: Marie-Thérèse Dhaenens-Weyn

MarcVH-Consult S.P.R.L.
Représenté par: Marc Van Heddeghem

Advisory Board

Advisory Board

Président:

MarcVH-Consult S.P.R.L.
Représenté par: Marc Van Heddeghem

Administrateurs:

Pierre Lebbe

Alain Devos S.P.R.L.
Représenté par: Alain Devos

Dhaenens-Weyn Consult S.P.R.L.
Représenté par: Marie-Thérèse Dhaenens-Weyn

Directeur général:

DM Projects S.P.R.L.
Représenté par: Philippe De Meestere

Directeur développement de projet:

JVCon S.P.R.L.
Représenté par: Joris Vrielynck

Directeur Finances et Administration:

Royal Zoute Golf Club

Administrateurs:

Cheniclem Private Equite N.V.
Représenté par: Bernard Jolly

MarcVH-Consult B.V.B.A.
Représenté par: Marcus Van Heddeghem

Pierre Lebbe

Alain Devos B.V.B.A.
Représenté par: Alain Devos

Commissaire

Commissaire

Ernst & Young:

Représenté par: Paul Eelen

Ce site utilise des cookies pour faciliter votre navigation sur ce site. En savoir plus Continuer