La structure de la Compagnie

La structure de la Compagnie

Gouvernance

L’Advisory Board s’est réuni huit fois en 2019. La tâche de l’Advisory Board consiste principalement en la surveillance interactive de la réalisation du business plan actuel et de l’implémentation de la stratégie fixée par le Conseil d’Administration. L’agenda de l’Advisory Board prévoit notamment une revue régulière des objectifs, le suivi au niveau opérationnel et commercial des projets en cours ainsi que l’étude et la préparation des décisions à prendre sur de nouvelles opportunités. Cet organe assure aussi le suivi des prévisions de liquidité et de résultats. L’Advisory Board n’a pas de fonction exécutive.

Le Conseil d’Administration s’est réuni quatre fois en 2019.

Le Comité d’Audit s’est réuni deux fois en 2019 pour discuter notamment des conclusions du Commissaire et étudier les procédures de contrôle interne ainsi que diverses matières relatives aux finances. Le suivi de la règle « one-to-one » est également assuré par le Comité d’Audit. Le Comité d’Audit entretient des contacts réguliers avec le Commissaire et étudie les points relevant de sa compétence avec ce dernier.

Le Comité de Nomination et de Rémunération s’est réuni quatre fois pour délibérer et formuler des propositions sur les matières qui lui sont confiées, notamment la composition du Conseil d’Administration, la politique de rémunération et la gouvernance

Conseil d'administration

Président:

Cheniclem Private Equity N.V.
Représenté par: Bernard Jolly

 

Membres du conseil:

Baron Didier de Crombrugghe de Looringhe

Alain Devos B.V.B.A.
Représenté par: Alain Devos

Pierre Lebbe

Paul-Evence Coppée

Natacha Lippens

Corpar N.V.

Représenté par: Baudouin Jolly

Philippe Van de Vyvere

Gino De Raedt

BRIX & CO B.V. (BRIXadvice)
Représenté par: Patricia Laureys

Hudico N.V.
Représenté par: Didier t'Serstevens

FreeBe
Représenté par: Sophie Malarme-Lecloux

MarcVH-Consult B.V.B.A.
Représenté par: Marcus van Heddeghem

Président honoraire: Comte Maurice Lippens 

Direction

Directeur général:

JVCON S.P.R.L.
Représenté par: Joris Vrielynck

Directeur Finances et Administration:

Catherine Corthals

Comité d'audit

Président:

Baron Didier de Crombrugghe de Looringhe

Administrateurs:

FreeBe
Représenté par: Sophie Malarme-Lecloux

Corpar N.V.
Représenté par: Baudouin Jolly

Paul-Evence Coppée

Comité de nominations et de rémunération

Président:

Cheniclem Private Equity S.A.
Représenté par: Bernard Jolly

Administrateurs:

Hudico N.V.
Représenté par: Didier t'Serstevens

Alain Devos S.P.R.L.
Représenté par: Alain Devos

FreeBe
Représenté par: Sophie Malarme-Lecloux

MarcVH-Consult S.P.R.L.
Représenté par: Marc Van Heddeghem

Advisory Board

Président:

MarcVH-Consult S.P.R.L.
Représenté par: Marc Van Heddeghem

Administrateurs:

Pierre Lebbe

Alain Devos S.P.R.L.
Représenté par: Alain Devos

FreeBe
Représenté par: Sophie Malarme-Lecloux

Directeur général:

JVCON S.P.R.L.
Représenté par: Joris Vrielynck

Directeur Finances et Administration:

Catherine Corthals

Royal Zoute Golf Club

Administrateurs:

Cheniclem Private Equite N.V.
Représenté par: Bernard Jolly

MarcVH-Consult B.V.B.A.
Représenté par: Marcus Van Heddeghem

Pierre Lebbe

Alain Devos B.V.B.A.
Représenté par: Alain Devos

Philippe Van de Vyvere

Commissaire

Ernst & Young:

Représenté par: Paul Eelen

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